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2012年11月12日，上海航天汽車機電股份有限公司第五屆董事會第二十二次會議通知及相關資料以書面或電子郵件方式送達全體董事。會議于2012年11月18日在上海漕溪路222號航天大廈以現(xiàn)場方式召開，應到董事7名，親自出席會議的董事6名，董事左躍未親自出席會議，委托董事梁浩宇在授權范圍內代為行使表決權，符合《
以提高募集資金投資收益，降低投資風險。該批項目將通過項目子公司實施建設。項目建成后公司將視市場及項目情況，通過出售或運營方式以實現(xiàn)募集資金投資效益。
1、嘉峪關100MW光伏電站項目 本項目投資事項已經公司2012年第三次臨時股東大會批準。 (1)項目基本情況： 本項目包括嘉峪關30MW和嘉峪關70MW兩個光伏電站，均由公司子公司嘉峪關太科光伏電力有限公司實施。 項目公司名稱：嘉峪關太科光伏電力有限公司 住所：嘉峪關市朝陽街區(qū)24C-4-301號 法定代表人：吳昊 注冊資本：貳佰萬元整 公司類型：一人有限責任公司 成立日期：2012年5月14日 經營范圍：太陽能光伏電站項目的開發(fā)、投資、建設和經營管理;電能的生產和銷售;光伏電站的綜合利用及經營;光伏發(fā)電技術咨詢、服務;光伏發(fā)電物資、設備采購。 (2)項目經濟效益測算 本項目總投資合計106，585萬元，按照上網電價1元/千瓦時(含稅)測算，項目投資內部收益率為10.8%，投資回收期(含建設期)為6.3年。 (3)項目進度 本項目前期30MW電站已開工建設，截至2012年11月，已投資198.76萬元，完成場內建設總進度的75%，場外電力接入方案已確定，待正式核準批復后，將進行場外并網接入工程。后續(xù)70MW電站尚未開工建設。本次擬用募集資金投入19，879.37萬元，其余資金由公司自籌解決。 (4)項目立項、環(huán)評、土地等報批情況 截至2012年10月，公司已取得了嘉峪關30MW、嘉峪關70MW光伏電站項目的前期工作復函、建設用地預審、環(huán)評批復、水保批復、貸款承諾函、選址意見書和壓覆礦意見等行政批文。 2、高崖子灘50MW電站項目 本項目投資事項已經公司2012年第三次臨時股東大會批準。 (1)項目基本情況 本項目由公司子公司高臺縣太科光伏電力有限公司實施。 項目公司名稱：高臺縣太科光伏電力有限公司 住所：張掖市高臺縣解放北路1號(建設銀行(4.18,-0.03,-0.71%)2樓) 法定代表人：金琪 注冊資本：壹佰萬元整 公司類型：一人有限責任公司 成立日期：2012年5月4日 經營范圍：太陽能光伏電站項目的開發(fā)、投資、建設和經營管理;電能的生產和銷售;光伏電站的綜合利用及經營、光伏發(fā)電技術咨詢、服務;光伏發(fā)電物資、設備采購。(經營范圍中涉及國家專項審批和許可的，需辦理專項審批和許可后方可經營) (2)項目經濟效益測算 本項目總投資為53，368萬元，按照上網電價1元/千瓦時(含稅)測算，項目投資內部收益率為10.5%，投資回收期(含建設期)為6.7年。 (3)項目進度 本項目已開工建設，截止2012年11月，已投資100.16萬元，完成場內建設總進度的80%。場外電力接入方案已確定，等待正式核準批復后，將進行場外并網接入工程。本次擬用募集資金投 |
