3、《關(guān)于補(bǔ)選公司董事的議案》

　　4、《關(guān)于補(bǔ)選公司監(jiān)事的議案》

　　贊成[]反對(duì)[]棄權(quán)[]

　　5、《關(guān)于調(diào)整“上海神舟新能源發(fā)展有限公司‘200MW高效太陽(yáng)電池生產(chǎn)線(xiàn)技術(shù)改造項(xiàng)目’”可行性研究報(bào)告的議案》

　　贊成[]反對(duì)[]棄權(quán)[]

　　6、《關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目的議案》

　　贊成[]反對(duì)[]棄權(quán)[]

　　7、《關(guān)于為控股子公司提供質(zhì)量保函的議案》

　　贊成[]反對(duì)[]棄權(quán)[]

　　8、《關(guān)于公司副董事長(zhǎng)薪酬的議案》

　　贊成[]反對(duì)[]棄權(quán)[]

　　股東名稱(chēng)：

　　股東賬號(hào)：

　　持有股數(shù)：股

　　委托人簽名(或蓋章)：

　　委托人身份證號(hào)碼：

　　代理人姓名：

　　代理人身份證號(hào)碼：

　　委托日期：2012年月日

　　委托期限：至2012年第四次臨時(shí)股東大會(huì)結(jié)束止

　　證券代碼：600151 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：航天機(jī)電編號(hào)：2012-064

　　上海航天汽車(chē)機(jī)電股份有限公司

　　第五屆監(jiān)事會(huì)第十九次

　　會(huì)議決議公告

　　上海航天汽車(chē)機(jī)電股份有限公司第五屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議于2012年11月18日在上海漕溪路222號(hào)航天大廈召開(kāi)，應(yīng)到監(jiān)事4名，實(shí)到監(jiān)事4名，符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。

　　監(jiān)事在列席了公司第五屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議后，召開(kāi)了第五屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議，會(huì)議按照《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定，審議并全票通過(guò)了《關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目的議案》。

　　公司監(jiān)事會(huì)對(duì)公司本次變更部分募集資金用途的相關(guān)事宜進(jìn)行了核查，認(rèn)為：公司本次變更募集資金投向順應(yīng)了市場(chǎng)環(huán)境的變化，進(jìn)行了科學(xué)、審慎地評(píng)估。有助于加強(qiáng)公司在光伏電站領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)力，有利于提高募集資金的使用效益，符合公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展戰(zhàn)略與規(guī)劃。本次變更募集資金用途的程序符合相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，董事會(huì)成員在對(duì)變更募集資金用途的判斷和審查方面履行了誠(chéng)信和勤勉義務(wù)。監(jiān)事會(huì)同意本次募集資金用途的變更。

　　監(jiān)事會(huì)對(duì)董事會(huì)通過(guò)的其它議案無(wú)異議。

　　上海航天汽車(chē)機(jī)電股份有限公司

　　監(jiān)事會(huì)

　　二〇一二年十一月二十日