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本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
鑒于廣東新曜光電有限公司(以下簡(jiǎn)稱“新曜光電”)第三代高聚光(HCPV)型太陽(yáng)能發(fā)電模組和發(fā)電系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)及產(chǎn)業(yè)化過(guò)程遇到較大的障礙，為控制和防范投資風(fēng)險(xiǎn)，公司擬退出新曜光電，終止對(duì)高聚光太陽(yáng)能項(xiàng)目的投資
本次交易對(duì)公司財(cái)務(wù)無(wú)負(fù)面影響，所得轉(zhuǎn)讓款將用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金或擇機(jī)投資其他項(xiàng)目。
八、年初至披露日與該關(guān)聯(lián)人累計(jì)已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易的總金額 2012年年初至披露日，本公司與三新控股累計(jì)已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易總金額為10，000萬(wàn)元。 九、獨(dú)立董事事前認(rèn)可和獨(dú)立意見(jiàn) 公司獨(dú)立董事對(duì)本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行了事前審查，同意將該事項(xiàng)提交公司董事會(huì)審議。 獨(dú)立董事對(duì)本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，認(rèn)為：在審議本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)，關(guān)聯(lián)董事回避表決，表決程序合法;交易價(jià)格由雙方協(xié)商確定，以本公司實(shí)際對(duì)新曜光電的投資金額為對(duì)價(jià)，對(duì)公司有利，沒(méi)有損害股東權(quán)益。 十、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)的意見(jiàn) 公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)認(rèn)為：本次關(guān)聯(lián)交易審議程序合法，信息披露內(nèi)容充分，符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形，有利于公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。 十一、備查文件 1、董事會(huì)決議 2、獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見(jiàn) 3、獨(dú)立董事意見(jiàn) 4、《廣東新曜光電有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》 5、新曜光電2011年度財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告、截止2012年9月30日的財(cái)務(wù)報(bào)表 特此公告。 廣東萬(wàn)家樂(lè)股份有限公司董事會(huì) 二0一二年十一月十九日
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