3、《關(guān)于補選公司董事的議案》

　　4、《關(guān)于補選公司監(jiān)事的議案》

　　贊成[]反對[]棄權(quán)[]

　　5、《關(guān)于調(diào)整“上海神舟新能源發(fā)展有限公司‘200MW高效太陽電池生產(chǎn)線技術(shù)改造項目’”可行性研究報告的議案》

　　贊成[]反對[]棄權(quán)[]

　　6、《關(guān)于變更部分募集資金投資項目的議案》

　　贊成[]反對[]棄權(quán)[]

　　7、《關(guān)于為控股子公司提供質(zhì)量保函的議案》

　　贊成[]反對[]棄權(quán)[]

　　8、《關(guān)于公司副董事長薪酬的議案》

　　贊成[]反對[]棄權(quán)[]

　　股東名稱：

　　股東賬號：

　　持有股數(shù)：股

　　委托人簽名(或蓋章)：

　　委托人身份證號碼：

　　代理人姓名：

　　代理人身份證號碼：

　　委托日期：2012年月日

　　委托期限：至2012年第四次臨時股東大會結(jié)束止

　　證券代碼：600151 證券簡稱：航天機電編號：2012-064

　　上海航天汽車機電股份有限公司

　　第五屆監(jiān)事會第十九次

　　會議決議公告

　　上海航天汽車機電股份有限公司第五屆監(jiān)事會第十九次會議于2012年11月18日在上海漕溪路222號航天大廈召開，應(yīng)到監(jiān)事4名，實到監(jiān)事4名，符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。

　　監(jiān)事在列席了公司第五屆董事會第二十二次會議后，召開了第五屆監(jiān)事會第十九次會議，會議按照《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定，審議并全票通過了《關(guān)于變更部分募集資金投資項目的議案》。

　　公司監(jiān)事會對公司本次變更部分募集資金用途的相關(guān)事宜進行了核查，認為：公司本次變更募集資金投向順應(yīng)了市場環(huán)境的變化，進行了科學(xué)、審慎地評估。有助于加強公司在光伏電站領(lǐng)域的競爭力，有利于提高募集資金的使用效益，符合公司的長遠發(fā)展戰(zhàn)略與規(guī)劃。本次變更募集資金用途的程序符合相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，董事會成員在對變更募集資金用途的判斷和審查方面履行了誠信和勤勉義務(wù)。監(jiān)事會同意本次募集資金用途的變更。

　　監(jiān)事會對董事會通過的其它議案無異議。

　　上海航天汽車機電股份有限公司

　　監(jiān)事會

　　二〇一二年十一月二十日