1、證券投資情況

　　□ 適用 √ 不適用

　　2、衍生品投資情況

　　□ 適用 √ 不適用

　　3、報(bào)告期末衍生品投資的持倉情況

　　□ 適用 √ 不適用

　　4、報(bào)告期內(nèi)接待調(diào)研、溝通、采訪等活動(dòng)登記表

　　接待時(shí)間

　　接待地點(diǎn)

　　接待方式

　　接待對(duì)象類型

　　接待對(duì)象

　　談?wù)摰闹饕獌?nèi)容及提供的資料

　　5、發(fā)行公司債券情況

　　是否發(fā)行公司債券

　　□ 是 √ 否

　　法定代表人簽字：鄒承慧

　　證券代碼：002610 證券簡稱：愛康科技(5.81,0.03,0.52%)公告編號(hào)：2012-64

　　江蘇愛康太陽能科技股份有限公司

　　第一屆董事會(huì)第二十次臨時(shí)會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會(huì)召開情況：

　　江蘇愛康太陽能科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第一屆董事會(huì)第二十次臨時(shí)會(huì)議通知于2012 年10 月23日以電子郵件形式發(fā)出，2012年10月26日上午以通訊表決的方式召開。會(huì)議由董事長鄒承慧先生主持，會(huì)議應(yīng)出席董事9 名，實(shí)際出席董事9名，公司監(jiān)事列席會(huì)議。本次會(huì)議的召開符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況：

　　經(jīng)過審議，全體董事以記名投票方式通過了如下議案：

　　一、會(huì)議以9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《2012年第三季度報(bào)告全文》;

　　《2012年第三季度報(bào)告全文》同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)。

　　二、會(huì)議以9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《2012年第三季度報(bào)告正文》;

　　《2012年第三季度報(bào)告正文》同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)及《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》。

　　三、會(huì)議以9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《關(guān)于選舉董事的議案》;

　　近期公司收到董事顧東升先生的書面辭職報(bào)告，顧東升先生因個(gè)人工作原因申請(qǐng)辭去公司董事職務(wù)。辭職自2012年10月26日書面辭職報(bào)告送達(dá)本公司之日起生效。顧東升先生辭職后不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。我們感謝顧東升先生在擔(dān)任公司董事期間為公司做出的盡職工作。

　　根據(jù)公司法及公司章程等相關(guān)規(guī)定，經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)提名，同意選舉湯勇先生為公司第一屆董事會(huì)董事，任期與第一屆董事會(huì)一致。后附湯勇先生簡歷。

　　以上議案尚需提交股東大會(huì)表決。獨(dú)立董事發(fā)表明確同意意見。

　　《獨(dú)立董事關(guān)于選舉第一屆董事會(huì)董事候選人的獨(dú)立意見》同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)。

　　四、會(huì)議以9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《關(guān)于追加為青海蓓翔新能源開發(fā)有限公司申請(qǐng)銀行融資提供擔(dān)保的議案》;

　　經(jīng)第一屆董事會(huì)第十八次臨時(shí)會(huì)議審議，及2012年第六次臨時(shí)股東大會(huì)決議江蘇愛康太陽能科技股份有限公司控股孫公司青海蓓翔新能源開發(fā)有限公司(以下簡稱“青海蓓翔”)在青海省海南州共和縣實(shí)施20MW(三期)光伏并網(wǎng)電站項(xiàng)目。為該項(xiàng)目的順利建設(shè)及青海蓓翔的正常運(yùn)營，青海蓓翔擬向國家開發(fā)銀行青海省分行申請(qǐng)項(xiàng)目貸款15000萬元人民幣，公司為青海蓓翔該筆貸款提供擔(dān)保。

　　1、為保證戰(zhàn)略投資項(xiàng)目太陽能電站的順利建設(shè)，經(jīng)青海蓓翔與國家開發(fā)銀行青海省分行的友好協(xié)商，青海蓓翔擬追加6000萬元的項(xiàng)目貸款申請(qǐng)額度，總計(jì)向國家開發(fā)銀行青海省分行申請(qǐng)項(xiàng)目貸款21000萬元人民幣，貸款期限預(yù)計(jì)10年，公司為青海蓓翔該筆貸款提供擔(dān)保。

　　2、為保證青海蓓翔運(yùn)營的流動(dòng)資金需要，青