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本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
北方光電股份有限公司第四屆董事會第二十次會議于2012年11月9日以傳真、電話及專人送達(dá)書面通知的方式告知各位董事。會議于2012年
讓。在72個月之內(nèi)出售所持有的本公司股份不超過其總股本的5%，84個月之內(nèi)出售所持有的本公司股份不超過其總股本的10%，在此期間內(nèi)通過證券交易所掛牌交易出售的股份價格不低于13.8元/股。
按承諾履行中，截止目前，未減持股票 重大資產(chǎn)重組承諾 北方光電集團(tuán)有限公司 自公司本次發(fā)行結(jié)束之日起36個月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓其本次取得的公司股份，之后按中國證監(jiān)會及交易所有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 按承諾履行中，截止目前，未減持股票 紅塔創(chuàng)新投資股份有限公司 云南省工業(yè)投資控股集團(tuán)有限責(zé)任公司 北方光電集團(tuán)有限公司 公司購買的防務(wù)標(biāo)的實現(xiàn)的凈利潤在2012年度不低于4，648 萬元。如實際盈利數(shù)未達(dá)到上述業(yè)績承諾時，光電集團(tuán)將在公司公告相關(guān)年度《公司年度報告》之日起三十個工作日內(nèi)，以現(xiàn)金方式將未達(dá)差額匯入公司指定的銀行賬戶。 承諾未到期，未到履行期 北方光電集團(tuán)有限公司 公司購買的天達(dá)光伏實現(xiàn)的歸屬于母公司所有者的凈利潤在2012年不低于2，900萬元，如實際盈利數(shù)未達(dá)到上述業(yè)績承諾時，三家股東將在公司公告相關(guān)年度《公司年度報告》之日起三十個工作日內(nèi)，以現(xiàn)金方式將未達(dá)差額匯入公司指定的銀行賬戶。 承諾未到期，未到履行期 紅塔創(chuàng)新投資股份有限公司 云南省工業(yè)投資控股集團(tuán)有限責(zé)任公司 北方光電集團(tuán)有限公司 五分開承諾：保證上市公司在人員、資產(chǎn)、財務(wù)、業(yè)務(wù)和機(jī)構(gòu)方面的獨立。 有效履行，未發(fā)現(xiàn)有違反的情況 避免同業(yè)競爭的承諾：在作為控股股東期間，光電集團(tuán)及其控制的其他企業(yè)均不直接或間接地從事與上市公司構(gòu)成同業(yè)競爭的業(yè)務(wù)，也不投資與上市公司存在直接或間接競爭的企業(yè)或項目。 規(guī)范關(guān)聯(lián)交易的承諾：在作為控股股東期間，光電集團(tuán)及其控股的其他企業(yè)在與上市公司進(jìn)行關(guān)聯(lián)交易時將依法簽訂協(xié)議，依照有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件等有關(guān)規(guī)定履行信息披露義務(wù)和辦理有關(guān)報批程序，保證不通過關(guān)聯(lián)交易損害上市公司及其他股東的合法權(quán)益。 利潤分配承諾 本公司 公司原則上每年度進(jìn)行一次現(xiàn)金分紅，公司每年以現(xiàn)金方式分配的利潤不少于當(dāng)年實現(xiàn)的可分配利潤的10%;公司且任意三個連續(xù)會計年度內(nèi)，公司以現(xiàn)金方式累計分配的利潤不少于該三年實現(xiàn)的年均可分配利潤的30%;公司實施現(xiàn)金分紅滿足條件詳見公司《章程》。 于2012年9月公司股東大會審議通過，將嚴(yán)格履行承諾 本公司將嚴(yán)格履行承諾，并將繼續(xù)提醒和督促各承諾方嚴(yán)格履行承諾，確保公司及全體股東利益不受損害。 特此公告。 北方光電股份有限公司董事會 2012年11月20日 |
